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期货配资:层层花样骗局新出炉

2018-09-27 08:58

  “做过白银投资吗?试试吧,容易赚钱!”乍看一条普通的垃圾短信,却暗藏着以期货、贵金属交易为名的非法集资陷阱。根据《期货管理条例》规定,任何一个期货品种,都要经过中国证监会批准才能上市交易。

  今年10月,中国证监会在例行新闻发布会上表示,非法期货交易不受法律保护,地方交易场所由省级人民政府按照属地监管原则进行违规处理、风险处置等工作。投资者一旦遭遇黑平台,应向当地政府或公安机关举报。

  目前,国内合法期货仅限经国务院批准的郑州商品交易所(商品期货交易)、大连商品交易所(商品期货交易)、上海期货交易所(商品期货交易)、上海黄金交易所(黄金交易)等4家期交所和期货公司交易的40个品种。其余都只是类期货或非法期货。

  未经中国证监会批准,非法设立期货公司及其他期货经营机构经营期货业务时,名称通常不包含“期货公司”等字样,而以“某投资公司、咨询公司”“某股指吧”等为名,以避开期货行业特许经营的监管要求。

  非法期货交易场所通常以现货白银等热门投资产品和大宗农产品现货交易为诱饵,面向社会公众开展业务,以“投资小、收益大”为噱头,或以配资为名提供高杠杆率,吸引投资者参与,为买卖双方提供撮合交易,收取佣金。更有甚者,完全以从事期货交易为名,在吸引客户参与交易后,将客户缴存的保证金等资金非法占为己有。

  据成都市处非办相关负责人介绍,不法分子多以“代客理财”“期货配资”等为名,以“高额回报”“提供融资”为诱饵,骗取投资者信任,代为操作账户或资金,然后利用期货市场远期不活跃合约进行对敲交易,转移窃取委托人的资金。

  其主要通过两种手段,一是以期货操盘手代客理财为幌子,获取客户交易账号和密码,通过与他人通谋,以扮演买方卖方(俗称“对敲”)的交易方式,将客户资金转移到可控账户并迅速提现。二是通过非法手段获取他人银行账户和身份信息,然后冒名在期货公司开立期货账户,并委托期货公司代为开通银期转账功能(俗称“银期直通车”),之后将受害人资金转移到期货账户,继而利用期货对敲交易将他人资金转移到可控账户并提现。2017山西中煤华晋能源有限责任公...